Платежная структура, связанная с Кремлем, якобы обходила санкции на миллиарды долларов
Сообщается, что платежная компания A7, связанная с Кремлем, организовала масштабную схему подделки документов и проводила через банки Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки операции на сумму около 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России. Об этом свидетельствуют утечки документов A7, попавших в распоряжение СМИ.
Компания была создана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, Иланом Шором, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива SWIFT, от которой многие российские банки отвели часть операций после вторжения в Украину в 2022 году. По данным утечки, через неё проходит около пятой части валютных операций России.
Схема опиралась на сеть подставных фирм, которые открывали счета по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным, упоминаются около ста таких компаний, а также как минимум еще столько – в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более половины денежных потоков оседали на счетах в китайских банках.
Ранее появлялись сведения об активности A7 в Кыргызстане.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
По данным утечек, сотрудники подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии счетов, связанных с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.
В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
