Расследование и источники.
По данным материалов дела Binance передавала силовым ведомствам данные клиентов: историю аккаунтов, документы и другие чувствительные данные.
Утверждается, что на криптовалютный кошелёк было выполнено 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на нужды вооружённых формирований, в том числе полк «Азов».
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные по шести пользователям, отправлявшим пожертвования на указанный кошелёк. Биржа предоставила запрошенную информацию: полную историю аккаунтов, сканы документов, историю депозитов и выводов и другую чувствительную информацию.
По словам правозащитников, сведения могли быть получены с помощью российской AML‑системы CoinKYT; опубликованные криптовалютные адреса относятся к открытым блокчейнам, где любой может просмотреть транзакции.
Binance заявила, что не передаёт сведения правоохранительным органам без судебного акта или иного эквивалентного документа.
Дело продолжается: производство по делу о финансировании террористической деятельности в отношении одного резидента, ранее находившегося за пределами страны, подлежит передаче в суд.
