Что потребовал Центробанк
Банк России попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных — это часть мер по борьбе с отмыванием денег.
Рекомендация предусматривает ежедневную проверку таких операций как у обычных клиентов, так и у бизнеса. Банки должны выяснять происхождение средств, если клиент не может дать чёткого объяснения.
Если у человека нет документов, подтверждающих доходы и финансовое положение, сотрудники банка начнут задавать дополнительные вопросы и запрашивать подтверждающие сведения.
Проверки не коснутся клиентов, по которым в банке уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств.