Владельца «Гриль Хауса» Сергея Малетина и ещё девять фигурантов направили в суд по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 3 млрд рублей.
Обвинения и обстоятельства дела
По информации Генпрокуратуры, десять человек проходят по уголовному делу. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.
Следствие полагает, что двое организовали незарегистрированную банковскую деятельность и вовлекли восемь соучастников для проведения операций по купле‑продаже и обмену валюты, инкассации и кассовому обслуживанию клиентов.
Доходы и арестованное имущество
«В результате преступной деятельности за период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники преступного сообщества извлекли доход в размере более 3 млрд рублей. На имущество обвиняемых: 17 транспортных средств, 48 объектов недвижимости, денежные средства и ювелирные изделия общей стоимостью около 300 млн рублей наложен арест».
Расследование проводили сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области.
