Речь о роскошной вилле с бассейном на Лазурном берегу Франции.
Что выяснили следователи
Французские правоохранительные органы, опираясь на материалы уголовного дела, пришли к выводу о возможной скрытой связи виллы с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её супругом Виктором Христенко и членами их семьи.
Суд еще в 2022 году арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра, а из дальнейших материалов следствия возникло соображение о причастности к объекту членов указанной семьи.
Механизм и основания для ареста
По версии следствия, вокруг объекта действовала запутанная цепочка переводов и компаний без очевидного экономического смысла, включая структуру через панамские офшоры. Это позволило возбудить уголовное дело и арестовать имущество в рамках антиотмывочных мероприятий.
По французскому антиотмывочному порядку, в таких делах на подозреваемых возлагается обязанность доказать законность происхождения средств, использованных при приобретении активов.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции уведомила власти о подозрительной сделке: виллу пытались продать примерно за 23 миллиона евро, а перевод средств проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Банки насторожила структура владения через цепочку компаний и подставных лиц.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети организаций числился россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко. Также в цепочке фигурировали компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем — его сыну. При попытке продажи суд арестовал дополнительно 17,2 миллиона евро — часть средств, внесённых при сделке.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными».
Апелляционный суд отметил, что такие действия сложно обосновать иначе, чем попыткой скрыть происхождение средств от налоговых и иных контролирующих органов, а также фактического бенефициара при продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- На запросы о комментариях представители указанных лиц не отвечали.
