Суд ЕС: заморозка активов по санкциям возможна даже при оформлении через трасты
В чем суть решения
Суд ЕС постановил, что заморозка активов в рамках санкций может применяться и к имуществу, которое формально управляется трастом, даже если между активами и внесенным в санкционный список лицом нет прямой юридической связи.
Понятия владения и контроля
По мнению суда, критерии владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы. Признаки контроля могут устанавливаться не только на основании формальных юридических связей, но и исходя из обстоятельств и анализа структуры владения.
Цель — предотвратить обход санкций
Суд подчеркнул, что заморозка направлена на ограничение любых операций с активами и на предотвращение попыток обойти санкционные ограничения через сложные схемы владения.
Дела, ставшие поводом для решения
Решение вынесено по трем делам, переданным из итальянской юрисдикции. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, которые, по утверждению властей, фактически принадлежали лицам из санкционных списков.
Компании оспаривали заморозку, указывая на отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы и признал допустимым делать выводы о признаках владения или контроля на основе анализа обстоятельств и правовых конструкций.
